غسيل الأموال

ميدل ايست - الصباحية كشف تحقيق نشرته قناة (فرانس 24) الفرنسية حيثيات نهب دولة الإمارات مناجم الذهب في دول إفريقية عبر التهريب بشكل غير قانوني، وتحول مدينة دبي إلى مركز لشراء وانتاج الذهب المهرب. وبحسب التحقيق المصور الذي حمل عنوان (من…

يطالب بعقوبات شديدة على الإمارات بسبب غسيل الأموال

ميدل ايست - الصباحية أعلن متحف اللوفر أبوظبي ومتحف اللوفر  عن انضمامهما إلى طرف مدني في التحقيق في الاتجار بالقطع الأثرية المنهوبة في الشرقين الأدنى والأوسط ، والذي عُيِّن فيه رئيس سابق لأكبر متحف في العالم. فحص.  وأشار جان جاك نوير ،…

تحقيق أوروبي: عصابات إجرامية من ألبانيا تجد ملاذًا آمنًا في الإمارات

تحقيق نرويجي: دبي وجهة رئيسية للأموال القذرة ومركز لغسيل الأموال

ميدل ايست - الصباحية كشف تحقيق أوروبي أن 274 ألف مالك لنحو 800 ألف عقار في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مرتبطون بالأموال القذرة لجرائم غسيل الأموال . وأورد التحقيق الذي نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية وترجمه المجهر الأوروبي لقضايا…

ميدل ايست - الصباحية أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، إدراج دولة الإمارات في قائمتها "الرمادية" بالدول التي تخضع لمراقبة مالية أكبر. ومجموعة "فاتف" شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي…

ميدل ايست - الصباحية رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط تقريرا لمركز دراسات أوروبي أكد أن كبار المسئولين في الإمارات يتورطون في جرائم غسيل الأموال وغض النظر عنها. وقال المجهر الأوروبي ـوهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا…

ميدل ايست - الصباحية قالت مجلة لنوفيل أوبسرفاتور الفرنسية إن مكتب المدعي العام السويسري فتح تحقيقا في "غسل الأموال" الذي يشارك فيه بنك سويسكوت المشتبه في إيوائه جزءا من أموال الضرائب التي هربتها مجموعة هيلين استنادا إلى فضيحة "أوراق دبي".…