غسيل أموال

ميدل ايست - الصباحية ذكر تقرير نشره على موقع " bloody elbow " أن شركة "UFC" أو ما تسمى بـ"بطولة القتال النهائي " تمارس نشاطاً مشبوهاً في الإمارات، وتحديداً في العاصمة أبوظبي، عن طريق الترويج لشركات تجسس إماراتية، وممارسة "الغسيل…

ميدل ايست - الصباحية تقدم النائب الديمقراطي إيمانويل كليفر بمشروع قرار يدين فشل الإمارات في مواجهة أنشطة غسل الأموال التي تديرها شركات إيرانية تشملها العقوبات الأميركية على طهران، وذلك بعد أيام من تحقيق فرنسي يكشف تورط الإمارات في عمليات …

تحقيق فرنسي : غسل ملايين الدولارات من أموال المخدرات بدبي

قالت تقارير صحفية سودانية ، الثلاثاء، أنه تم ضبط خزن سرية ضخمة تخص الرئيس المخلوع عمر البشير وأشقائه في أحد مكاتبه، يأتي ذلك بعد أيام من العثور على مبالغ خيالية في منزله. بحسب تقارير صحفية سودانية.

أعلن مصدر قضائي في السودان ، اليوم السبت، أن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.