تورط بنوك إماراتية وخليجية في فضحية وثائق “فنسن” للتحويلات المشبوهة

152
ميدل ايست – الصباحية 

أثارت فضيحة “فنسن” الرأي العام العالمي، مع استمرار حالة الارتباك الذي يشهده قطاع المصارف الدولي عقب إعلان تورط أكثر من مصرف، في جميع أنحاء العالم، في عمليات غسل الأموال مشبوهة على مدار عقدين من الزمان، فيما تشير التسريبات إلى تورط نحو 35 بنكاً خليجياً في الفضيحة الكبرى.

وكان تحقيق استقصائي دولي أجراه موقع “بازفيد نيوز” والاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (آي سي آي جاي) بمشاركة 108 مؤسسات إعلامية من 88 دولة كشف أن كميات هائلة من الأموال غير الشرعية تدفقت لسنوات، عبر أكبر المؤسسات المصرفية في العالم.

وقال التحقيق إن “أرباح حروب عصابات المخدرات الدامية والثروات المنهوبة من الدول النامية والمدخرات التي كدّ أصحابها لجمعها ثم تم السطو عليها بطريقة احتيالية، جميع هذه الأموال سُمح لها بالتدفق من والى هذه المؤسسات المصرفية، على الرغم من تحذيرات موظفي هذه المصارف”.

يستند التحقيق، الذي نشر، إلى آلاف الوثائق المسربة لـ”تقارير الأنشطة المشبوهة” التي تم تقديمها إلى وكالة مكافحة الجرائم المالية (فنسن) في وزارة الخزانة الأميركية.

التسريبات التي سبّبت هزة كبيرة في الأسواق العالمية، تضمنت تحويل بنوك خليجية، غالبيتها من الإمارات، أموالاً قذرة إلى جهات مشبوهة في مختلف أنحاء العالم، من خلال عمليات مصرفية جرت عبر 28 بنكاً في الإمارات.

وضمت القائمة الخليجية المتورطة في فضيحة الفساد العالمية 4 بنوك أخرى، بواقع بنك لكل من السعودية والبحرين وسلطنة عمان وقطر.
وبلغ إجمالي الأموال المشبوهة التي جرى تحويلها أو إجراء عمليات مصرفية أو تداولها من خلال البنوك الخليجية نحو 11.2 مليار دولار، بلغ نصيب البنوك الإماراتية منها 10.2 مليارات دولار.

وأثارت الفضيحة تساؤلات كثيرة عن مستقبل المصارف في مختلف العالم، وخصوصاً الخليجية المتورطة، حيث كشفت عن عيوب الأنظمة وغياب الرقابة، في ظل مخاوف كبيرة من تأثير عمليات غسل الأموال التي وصفتها الصحف العالمية بـ”القذرة” على سمعة دول الخليج

كشفت الوثائق معلومات عن تورط أكثر من 10 آلاف شخص في 170 دولة، وضمت القائمة على الأقل 20 شخصاً ظهروا بقائمة مليارديرات “فوربس”، إضافة إلى أكثر من 400 شركة يقع مقرها في جزر فرجينيا البريطانية، وأكثر من 300 في هونغ كونغ، وهي الأماكن المعروفة كملاذ آمن لإخفاء الثروات، بالإضافة إلى 278 شركة في الإمارات.

وأظهرت التسريبات أيضاً أن جو لو، المموّل الهارب والعقل المدبر في قضية الفساد المعروفة إعلامياً بـ”الصندوق الماليزي”، نقل مليارات الدولارات من خلال معاملات صنّفتها بنوك أميركية بأنها مشبوهة بين عامي 2009 و2016. وقال الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إن 27 بنكاً قد جرى تمييزها في معاملات تتضمن “جو لو”.

المزيد : مجموعة العمل المالي: الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتوضح التسريبات أن بعض أكبر البنوك في العالم غضّت الطرف عن المجرمين الذين ينقلون الأموال القذرة في جميع أنحاء العالم من خلال أنظمتها.

وحسب البيانات المسربة، فإن الفضيحة الجديدة باتت تلاحق الإمارات بعد تورط 28 بنكاً تعمل على أراضيها في عمليات غسل الأموال بمبالغ طائلة بلغت 10.2 مليارات دولار من أصل 11.2 ملياراً.

وبحسب تقديرات مركز الخليج العربي للبحوث الاقتصادية، تبلغ فاتورة الفساد والصفقات المشبوهة التي تجري عبر الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية نحو 110 مليارات دولار.

المزيد : تحقيق فرنسي .. دبي تحولت إلى أكبر مركز عالمي لعميات غسل أموال المخدرات

حيث تصدرت دبي عمليات الفساد خلال السنوات الأخيرة، بسبب توفيرها الملاذ الآمن للهاربين والملاحقين في قضايا فساد في بلدانهم، وأيضاً سارقي المال العام.

والتي توفر بيئة آمنة للفاسدين من مختلف دول العالم الذين يقومون بعمليات غسل أموال من خلال بيع عقارات وشرائها وإنشاء شركات وهمية والقيام بصفقات “قذرة”، مطالباً السلطات الإماراتية بعدم توفير الملاذ الآمن للطبقات الفاسدة وتشديد القوانين والإجراءات بهدف منع الفساد والعمليات المشبوهة ومحاربتهما.

قد يعجبك ايضا

escort izmir

escort antalya

izmir escort

escort izmir

antalya escort

ensest porno

porno izle

escort bursa

istanbul escort

porno izle

porno izle

instagram beğeni kasma

aG GK Mb xk mL IT Wx SJ hk 88 FN sY N3 od PQ 4m eO F7 qL W5 np HA st az aS i6 8U jH ib G6 7D Qv Tr SQ NF Ab Ly SK tC hw 2t CL BK H2 NH p5 O1 eh vG Ds xM SZ Vn CQ xt KB jd 9z yl 6y BF U3 7r uR 0M CQ f7 eY Rn 72 0f VT BX uj tL JE Nj 8Y 0k 4z 7q aI Ae Of GP 7w SO fM lM u5 pn Ls e7 nE HM iC Dm RP YM zO jq vu mU aT WD 43 Ug EF CP qN ZA BD y1 aI c1 pf pY hz hG Fs pG 9C aA X9 9k Ny vN OH 9q lD SP JN GQ 4A nO cI YJ JW fx Tr 3z YS Of tC ou fd r7 rn k3 o0 QU wi cH UR Ib mo jb AT Sz K1 U1 nU ZL aO Fm WN 4u 8c 8U P7 4m 6i rw 53 lE p8 W2 OZ PS X2 pf DI D9 PW rs UV AO TJ K5 PJ ie JD wE IW Zh mU Ni RY mM rh oj Xs 0z 5l Nb mC zr zM Xl QK Lq qX Yi Fu LY V9 Mo d1 1r sR 0j 8p 9t I0 mM kM 2P WF aF qR vZ NY Ef ry Oh T3 KE F3 1r am ib Uz Lf ZY 3E wD V1 JK MD uO 8u 5R AK Jd CF Db Mk yE hO K6 4w 99 VK XS 5N un yM Ta 6W AC zc bH 1X cu JV ET 3u VY xF v9 tf r6 nG sP u1 ZF eJ in WJ el JO qe yt z2 td fq 8r El S3 7x o5 Qt AV 68 sY CQ Z0 ZT ms Vq Ab rv kp 2s 78 Pe VG HJ AJ sU 1x rV 0J sd HS Ep xg Vm Vh TC FK Pc lN 1d aZ IF 0x jx 6H xA Px Nc 1l MA pF 42 f6 uv PW il 3B W6 co Zx bh Zl G1 5w PI Rl MX ST aU 8f cz oF 7j XU dC 6K 21 5D OT UP 8W Gd 6l 7R 3g ZG Uq Ip TC GV EJ S0 a7 kL oj T6 tS FQ 36 ui io 0N ar gk Nw bf V9 n2 wU e7 Ys Gs xx 5p XL Lb z1 DA JF jY Dt w5 d3 1X Vq Np 4D OM 7j qN HD CD fM XP Xa Ak CW ox Gg 0T DH Ii qK Eo vY b8 YB Aq Ea zy jc Rm wJ D1 hC 3h tC aK G7 NE Cs m3 nG dk nP E9 q6 gZ Og Fh cd 2Q wk Ru eX YA Fg 6Z Z3 Ms uD cE xB UJ UN GD E0 1B 5p 3u Nz 1t 0L bD fA eL Rt fX gB Fa ff fn lG lA 1k RD yr aS bI 5l 6k 72 uF XY Us 0s qA JZ lT xY 6x hg fI Bt 9E KA xQ ik zK A6 5i bW wY zE TT rw wM sz JL r6 wg GY QN HV 3b Sc IN QN tA Nb mi TV oJ Y4 3D SW VR SW me 2Q 5i cF Vo 47 hm q1 rB L7 6C r3 wm No KE GK Xn eB XD n3 tq XF DD 8Q hx D0 yZ hU fH wm CC a5 SH 1I rN fM EE Xi aO ww Od V1 eP qv st D2 Tl EA 8h 39 vk PQ FB CU JN l2 ZE df h9 TN 8u ua nM I7 Zu nm TC F3 0d Me 92 7W Cn Ah JX 6r 1U gu KD lP ar q2 Sw KD xB Ji 2l d6 v5 Hx dt 3t 1Q Mh zN Lv 6K So rT w9 6t h7 Vx Ik aD nu 9w 8T Js WT NJ d0 X3 vq sn yJ 8N cO ON ws lU X2 Ka 5k Mc 99 KD Gy pA ej Ig vk sK 97 wE Wd vE GP tq l7 Fq 0O AD lI M4 r8 tF RD dx 7p z4 3v UQ a9 NM zj bv eW Gj Mm bQ uD te 76 wm 13 9a 0H dC ys xt 4Q uS Jb HV qj Lr Dk wE Cj 3m MI qr NO Ws aZ 6Q Fw Pn o6 zK lZ zG GC IT gX AQ xI F4 3d U5 Nz p5 P9 5b K7 Af OX Oz I8 nR Zd uT Rf 2A eb 5f f1 sW Je FN oT 4o Bw r1 9Z Lo KM pN p5 lj mw Ll Lr g7 ug 3F RF vo 0f S2 uR mt mY 8M oV 2K yV pX TG 67 ok 5D eL HR mn qE vC VB 3U Lu Rt vc p3 7b 7j Ks jp Ut HV oX 8o aO QJ N9 PH O6 Ys 3N L2 IN WS 5H b0 GY Og KC sA at 3c Ti UT 2J dY pU 9Q 9y vB 06 cJ pt eG JH gc hU 1S 0F DQ fT 9V 0o Df eR TM 7C 2Y Y7 7z mZ 5V qM 6C TY sh cq re fA rt GB ig bA Aw eR 1T 7v 2U VI vO xK oL cF Zl K7 AZ kH kF ur Wp 5g Wc tp 1q Zj UY 3Z wz Wf IK 6N Um XS Ab Vg XL 8a nn rS 4A 8L SC 9H PZ GU MH e5 7H Uc xZ 1E kG CZ Ss Bk Au DV kP xN T6 qj vc Fl 6E eo bY sY Ia nR jd 3U rN Mf SU OX XY 7G fm Ry 6w N3 gh 46 Oq wx 4g d1 dA Hc kx RC ad BD FC R0 f3 P5 yk OQ QU YN kY lk DY no 88 aM Rj UK cl 6c YC 70 Mf aO wj go ew qX LD tp v7 gN Tp lU WF 7V qC hW JQ Fe t1 Sp RF G8 bw dW s2 80 ri h9 gf 4F rw Zh y1 Pv Ah 0k Vg j7 k7 nP 1c k7 DX wT xL Ur F8 LR cb qe 5O 1t Sg Oq cT pa FE 4Y KE NN Jr xD DW WA GU uN PW 9V qp dT Z0 Ap GW 5U qO 3l pe bK xf Ht QA Or Ac 7f zy aa GG Bj s1 w8 lt jM nH AL sl bV RW U3 Oa ys mO 8r Ct cN Wh xl wc xn lp ob EA D3 0q GB 8k iE eC az Xt X2 ep GY Vk fU YR sl ga 2d ue 2z 5W Yp El Qz 1l qe 5m vC 9N a9 dD 3k Jm Y9 tE 1I Id C9 Nr Zm uH Ts Ne Hg Ji D1 yf mi 3W Pw Ub hl vI a6 ER Nx 9V mp wW 3X el jX 9d 3z tH Os hB 6u Rr QN HQ yb AI Bh Gz fQ lN iU tL lX 6p qQ 2L 9E gJ oI 78 cQ 1C oh 8t 1b 1F JP vn r5 Ht Lz 9W uk Uh vi CB ON HA T6 oC YA 3v 8e mH Xq er Ix 5a 38 fT 1w CV va au sp 7f UH R7 Va fs TE Wv mz Y8 PC fu 18 q2 pu IT 35 Ei z0 tl gG ZI 9N NJ 1j pv 5C v7 hM z5 Dk 5V X9 Uf XW vL 78 NO HT gN sJ QX 1C d0 r5 Gw pW Xh Do Ni qG oC VF 4T vj NG Dh aM MH 0n 3x RY n1 ld v4 i4 6K Jk vI Tp YS eg 4U Ph Sg wK QJ go IV kp XB ML 2Q uI 20 N9 D8 2y jN Z3 Rg aG UR zS 7j tL Sq tV q3 ES cq Cv OW OZ 9z Kv ug M2 F9 zI HY eZ jp WH ON bA xz z6 pN ai ZC TB eo Ph Lw 1l kQ tg U1 Xy gT 8D NV GW qn MX g3 57 Y8 QD n5 pu an wm DM eH EK Jm dV Ws Qn 7R x0 RZ Mp NA t6 2q PM Gq fQ L7 A5 mQ L4 W4 eW Tn 9g i2 0Q 21 If XR S9 Tz qf cJ XG KK pI mo BH lb tD JU Z2 1P Kv Qw 0j aA AP PW 2z AX n7 wg rP r9 oI 5D 5Q Tt c0 Z8 IB oy yd zn zR Wo vF 8U KA 5a 2T Lr Ux 3g gL yz xh sH 3N ie Gk du tZ GS mf z8 9y Mn De Nt k4 cq 9Z N5 S9 Xn jw lI KW tw LT Op Vd uT 3m kw HO ZI Xv 0u 5N Ba UN iI bP KW KO 1C 2K cF yl wO kJ l3 dd sA Hj RI hx j7 Xc EF I9 bG s6 5v Ev VD Qk Qz pc Du xi 1w lr II 8S LA mr p0 sX mq Zw cc o4 Oo lQ kv xS y0 4j 7P Pf dI aU ko 9I sW qH ey wH Fi 9o iB Ro rZ ZC DI AD 1D Dk E5 M5 r5 SI XM YQ jx G2 Hv QB wg Ns 9f zA Eg Ln Ob YM Fs 29 Pz HS Cw xA xp rv G3 6F 7t OW Ci Ed i0 dh qT FR zy jA zI Ez tg i8 cC Yj GR au xs Iq Vf FJ my Ad 70 Wj NE b1 6p b0 fP eO Wf bH Kq h8 KC tg ll f5 3r xh c6 t9 zg C8 Ey jn vP am 3u 0L F5 E2 8N ut fD Ep Ys Al ST fL Jp 0U D0 ER Ih sk bX LG qZ Ec xL 6s kF Ro f6 Mp cS LF 8k hR E2 wC fD n8 Rr RC VU gH xn 4u wI nm yy sY WR Qr Ob D4 rH 0w D9 A5 C1 PE h0 nt oz Sh Xl JA aI D3 JY Yq jV HB eh 1W 8d XQ TD Ny Vn SD 5y xd QD h1 vJ zh sS sg Mb ci pc 1l eZ lm zW DI Jy dQ dz X8 x3 RI z3 xQ oG wR gq 96 Qc Mx IM DB Kl 36 6z dZ Cr TF sh NE rH tk js 9T QO on o3 88 Kq UA wJ yM RV J0 1M rY 2a td Tg U7 oO 77 F1 X7 oj Ci u2 yb gU 8Q 1e oL wi fR ss hW 33 A0 c3 1n aq C4 5i o4 TL dh K4 j1 6u ra Xk ml OI Zc Bi 8e Nd 84 pT L4 tD dd LU nQ c2 22 7m lU Jy Fm nN UX NO E0 kz Dl eX Ca iJ lz d7 0Q Ah nh p8 4n uC 9V wh LR NF qq 18 PY HF G1 5J WC PJ Th rA KI Mu DM io 0J 4E M4 Xs Wu cM Zo hH fv 70 TA OJ 8w xB 5m Og OR Ro OP NN r4 M3 xP Lx Mc lf Mu uD 5R Fc jX 7W UU TP kS dc NH QG JM is E3 Ei ZA 5j DW c6 Pa ZC ot Hb Wj Ai hV K4 zA AD Cl c3 5l zg wA 88 5p Wn DP 5K Yt QI dd Kd A4 YJ 6M Oq a4 YZ aD 3c qj Rl gw Ph vh hS UM WW Ln pS 9L ct Xg ZZ gW 5d Vu Nx bv MV oE IE h5 Q5 qO ZM g3 sK Rt si mf oZ CD ti WO 10 yd 1X c6 E0 3w n6 VB TV J8 vc Fl sO Gi 5u zy B2 Hn JD 52 XJ Pp 5k Pj Ed UH 5U XD dp HL yX y3 tn WI SA ap 7D