بلومبيرغ: هيئة الرقابة العالمية ستدرج الإمارات ضمن القائمة الرمادية بسبب أنشطتها المالية القذرة

150

ميدل ايست – الصباحية

قالت صحيفة بلومبيرغ أن هيئة الرقابة العالمية للبلدان التي تخضع للرقابة المالية ستدرج دولة الإمارات ضمن “قائمتها الرمادية” في وقت مبكر من هذا العام سبب أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت بلومبيرغ أن الإمارات مدرجة في قائمة هيئة الرقابة العالمية للبلديان التي تخضع لمزيد من الرقابة بسبب سياساتها المالية القذرة ، و أن مجموعة العمل المعنية بمراقبة الأنشطة المالية ستدرج الإمارات الى القائمة الرمادية و هو  أحد التصنيفين تستخدمهما الهيئة الحكومية الدولية للدول المصممة على وجود “أوجه قصور إستراتيجية” ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر ، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات خاصة.

واعتبر مراقبون أن قرار مجموعة العمل المالي بإدراج الإمارات ضمن القائمة الرمادية من أهم القرارات في تاريخ المجموعة التي تتخذ من باريس مقراً لها على مدار 30 عامًا ، بالنظر إلى أن الإمارات مركز رئيسي في الشرق الأوسط لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

و تراقب مجموعة العمل المالي حاليًا عن كثب 23 دولة ، بما في ذلك ألبانيا وسوريا وجنوب السودان ، مع وجود إيران وكوريا الشمالية فقط في “القائمة السوداء” ذات الخطورة القصوى.

بدورها قالت كاثرين المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة التي ترأست وفد الولايات المتحدة إلى المجموعة الإقليمية على غرار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ، وهي فرقة العمل المعنية بالأنشطة المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “من المؤكد أن وضع الدولة على القائمة الرمادية فهذا يعني أنها تمارس أنشطة مالية قذرة “.

وقال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ” العديد من المنظمين العالميين يطلبون من البنوك والمؤسسات المالية مراجعة تقييمات المخاطر وتدابير العناية الواجبة ذات الصلة للدول الأطراف في قائمة مجموعة العمل المالي ، حتى لو لم تراجعها.”

وبحسب بلومبيرغ فإن الإمارات قدمت تقريرًا إلى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في نوفمبر / تشرين الثاني ، لكن المجموعة قالت إنهم لم يصلوا إلى العديد من الحدود المطلوبة للتخلص من القائمة الرمادية.

ومن المتوقع أن تتخذ المجموعة قراراً في الجلسة العامة التي ستعقد في أواخر فبراير.

من جانبه قال حامد الزعابي ، الأمين العام لمكافحة الإرهاب في الإمارات “إننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد ونعمل مع مهنيين ذوي مهارات عالية وذوي خبرة ولديهم سجل حافل في تلبية أعلى الممارسات والمعايير الدولية”.

وقال: “إن دولة الإمارات ملتزمة بالحفاظ على سلامة النظام المالي الدولي ، بما في ذلك العمل عن كثب مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لمكافحة الجرائم المالية”.

وقالت مجموعة العمل المالي  ” الإمارات لديها خلل استراتيجي في النظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و تسهيل عمليات التهريب و غستخدام الأموال القذرة”.

وفي تقرير صدر في أبريل 2020 ، شككت مجموعة العمل المالي في النظام المالي للإمارات ، على الرغم مما يسمى بـ “خطوة مهمة” لتشديد اللوائح ، بما في ذلك التشريعات الجديدة لعامي 2018 و 2019.

وقالت المجموعة في ذلك الوقت: “هناك حاجة إلى تحسينات أساسية وكبيرة في جميع أنحاء الإمارات لإثبات أنه لا يمكن استخدام هذا النظام لتمويل غسيل الأموال و تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل”.

ومنذ تحذير مجموعة العمل المالي في عام 2020 ، اتخذت حكومة الإمارات عددًا من الخطوات لتحسين توافقها مع المعايير العالمية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأنشأت السلطات محكمة تركز على الجرائم المالية وتطلب الآن من الشركات الكشف عن أصحابها النهائيين للحكومة. كما أنشأت مكتبًا تنفيذيًا بقيادة الزابي لضمان توثيق التعاون بين البنك المركزي ووزارة الخزانة والسلطات الأخرى.

فرضت البنوك المركزية عقوبات على عدة بنوك لخرقها قواعد منع غسل الأموال في الأشهر الأخيرة ، وفرضت قواعد جديدة على مؤسسة الحوالة الخيرية ، التي يُزعم أنها تسمح بتدفق الأموال المرتبطة بالإرهاب.

ومع ذلك ، وفقًا لتقرير عام 2020 الصادر عن مؤسسة كارنيجي للسلام ، فإن المعاملات غير القانونية “وظيفة وليست خطأ” في النظام المالي في دبي. كما تضع الولايات المتحدة الإمارات العربية المتحدة على قائمة “غسيل الأموال الرئيسي”.

انتكاسة محتملة

ومع تكثيف البلدان الغنية بالنفط جذب الاستثمارات و تنمية أسواقها المالية مثل السعوية سيزيد عدد الكيانات التي ستندرج ضمن القائمة الرمادية بحسب مجموعة مراقبة الأنشطة المالية.

وجد تقرير العام الماضي الصادر عن صندوق النقد الدولي أن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي أدت إلى “انخفاض كبير ومهم إحصائيًا في تدفقات رأس المال”.

ومن خلال تحليل عينة من 89 دولة ناشئة ونامية في الفترة من 2000 إلى 2017 ، تشير التقديرات إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الحافظة الوافدة انخفض في المتوسط ​​بنحو 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، على التوالي.

ووفقًا لباور الزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، سيكون من الصعب تحديد حجم التداعيات على الاقتصاد الإماراتي عند إدراجها ضمن القائمة الرمادية ، وذلك لأن الشركات المالية الأجنبية والمستثمرين الأجانب ربما يتعاملون بالفعل مع الإمارات كمنطقة عالية المخاطر.

وتعد دبي موطنًا لمعظم الشركات متعددة الجنسيات ، وقد ازدهرت الإمارات المرصعة بناطحات السحاب في العقود الأخيرة ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى لوائحها الخفيفة وضرائبها المنخفضة واقرارها العديد من التسهيلات المالية التي شجعت على ممارسة أنشطة مشبوهة من قبل العديد من الشركات المملوكة لشخصيات متنفذة في الامارات.

قد يعجبك ايضا